Por acuerdo del Consejo de Administración de Haizea Tecnoaranda, S.L. (en lo sucesivo la “Sociedad”) se convoca Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad, que tendrá lugar a las 11:00 horas del día 7 de noviembre de 2023 en el domicilio social sito en la calle Premios Envero sin número, Polígono Industrial Prado Marina, Aranda de Duero (Burgos), con arreglo al siguiente:

Orden del Día

1.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2022.

2.- Aprobación de la aplicación del Resultado del ejercicio 2022.

3.- Aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2022.

4.- Cese y nombramiento de consejero.

5.- Reelección de auditores.

6.- Delegación de facultades.

7.- Lectura y aprobación del Acta.

Derecho de información

De acuerdo con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los Socios de la Sociedad podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital los Socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales individuales, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

En el domicilio social, a 23 de octubre de 2023.-

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D. Jesús Santaolalla Villanueva

Secretario del Consejo de Administración.